Category : Sygnalista

AML a sygnaliści. Jak przygotować organizację na zmiany? Webinar we wtorek 17 maja o 11:00

AML a sygnaliści. Jak przygotować organizację na zmiany? Webinar we wtorek 17 maja o 11:00

Zapraszamy na bezpłatny webianr z cyklu o sygnalistach: AML a sygnaliści. Jak przygotować organizację na zmiany?

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja o godz. 11:00.  

O webinarze

Wyzwania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nabierają coraz większego znaczenia w działaniu wielu przedsiębiorstw. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrze procedury anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń przepisów AML/CFT. Obowiązek wdrożenia bezpiecznego kanału zgłoszeń nieprawidłowości, który będzie zapewniał anonimowość, spoczywa na instytucjach obowiązanych. Ustawa AML kładzie silny nacisk na obowiązek zapewnienia pracownikowi lub współpracownikowi efektywnej ochrony oraz zapewnić ochronę jego danych osobowych przed dostępem ze strony osób nieuprawnionych.

Podczas spotkania:

  • Porozmawiamy o wyzwaniach związanych z AML/CFT.
  • Omówimy katalog instytucji obowiązanych i naruszenia będące przedmiotem zgłoszeń.
  • Przeanalizujemy założenia, którymi należy się kierować przy opracowaniu procedur zgłoszenia nieprawidłowości.
  • Podejmiemy kwestie anonimowości zgłaszania nieprawidłowości, ochrony sygnalistów w ramach AML/CFT, a także zakresu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia nieprawidłowości.

W ramach webinaru omówimy również przesłanki, którymi należy kierować się przy wyborze dostawców kanałów zgłoszeń i bezpieczeństwa systemów w celu zapewnienia spójności i pewności przy realizacji ustawowych obowiązków.

Prelegenci:

Mateusz Grosicki, Adwokat, wspólnik – Kancelaria Graś i Wspólnicy

Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, audytor, specjalista z zakresu wdrożeń i audytów procedur dot. RODO, AML/CFT oraz wdrażania polityk z zakresu prawa pracy i tworzenia korporacyjnych kodeksów etyki i zapobieganiu korupcji. W ramach swojej praktyki zajmuje się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym (tzw. white collar crimes). Aktywnie bierze udział jako ekspert w pracach komisji sejmowych w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Prelegent na konferencjach branżowych Welconomy Forum in Toruń, Invest Cuffs, Artyści przeciw nienawiści, aktywnie działa w Fundacji Stop Hejterom!. Za swoją działalność nominowany w konkursie RISING STARS Prawnicy liderzy jutra 2021.

Paweł Kaczmarek, Aplikant adwokacki – Kancelaria Graś i Wspólnicy

Inspektor Ochrony Danych i członek stowarzyszenia IOD – SABI, specjalista z zakresu wdrożeń i audytów procedur dot. ochrony danych osobowych oraz sygnalistów, posiada certyfikat ISO 37002 – system zarządzania sygnalistami. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017. Ponadto zajmuje się prawem karnym, w tym prawem karnym gospodarczym oraz ochroną dóbr osobistych.

Katarzyna Abramowicz, radca prawny, CEO Specfile.pl, CEO Sygnanet.pl

Radczyni prawna, była przedstawicielka KIRP w Brukseli. Od ponad 20 lat wraz z ojcem Zbigniewem tworzy rozwiązania technologiczne, które ułatwiają życie milionom Polaków (Przelewy24, Bilety24, Specfile, Specprawnik, Sygnanet). Prelegentka największych konferencji o tematyce legaltech i cybersecurity, mentorka Women in Law oraz Global Legal Hackathon, laureatka 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, nominowana do nagrody European Women of Legal Tech 2020, wykładowczyni SWPS.

Tych informacji nie znajdziesz ani w Dyrektywie, ani w projekcie ustawy. To niepowtarzalna okazja do zadania pytań doświadczonym praktykom!

Patronat nad wydarzeniem objęli Wolters Kluwer i Lex Hub.

Category : Sygnalista

Kancelaria prawna Graś i Wspólnicy partnerem Sygnanet!

Kancelaria prawna Graś i Wspólnicy partnerem Sygnanet!

Do grona naszych partnerów dołączyła kancelaria prawna Graś i Wspólnicy.

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych dostosowaną do złożonych i dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Założona w 2012 roku w Warszawie liczy obecnie 60 wykwalifikowanych oraz precyzyjnie wyselekcjonowanych prawników. Posiada biura w Warszawie, Szczecinie, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach i Toruniu. Ponadto, Kancelaria jest współzałożycielem i partnerem globalnej sieci kancelarii prawnych zlokalizowanych na 5 kontynentach, w 57 krajach świata, integrującej wiodące dalekowschodnie i zachodnie rynki, działającej do nazwą CATHAY Associates.

Oferta whistleblowing

Oferta kancelarii – wdrożenie procedur whistleblowing:

  • Audyt zgodności z compliance i SZBI.
  • Ocenę i szacowanie ryzyka.
  • Wdrożenie polityk whistleblowing oraz compliance.
  • Wdrożenie procedur whistleblowing oraz compliance, w tym:
    • Procedury zgłaszania nieprawidłowości
    • Procedury rejestrowania zgłoszeń
    • Wzorów dokumentów, w szczególności protokołów zgłoszeń
  • Szkolenie z ochrony sygnalistów dla pracowników i zarządu.
  • Przygotowanie dokumentów zgodnie z Dyrektywą 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, a także z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i aktualnych informacji; stałe monitorowanie zmieniającego się prawa, wytycznych, rekomendacji i zaleceń w zakresie ochrony sygnalistów.
  • Możliwość reprezentowania w postępowaniach karnych (m. in. na gruncie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa) oraz administracyjnych (m. in. na gruncie RODO).

Wprowadzenie mechanizmów dostosowanych do konkretnych potrzeb Klienta jest możliwe dzięki każdorazowemu uwzględnieniu przez Kancelarię:

  • struktury organizacyjnej Klienta
  • modelu działalności Klienta
  • przyjętych wewnętrznych procedur Klienta
  • obowiązujących przepisów prawa europejskiego i polskiego,
  • wytycznych ogłoszonych przez organy polskie i europejskie
  • ogłoszonych wyroków sądów, które mogą wpływać na interpretację i rozumienie poszczególnych przepisów prawa,
  • ogłoszonych decyzji odpowiednich organów administracji, które mogą wpływać na interpretację i rozumienie poszczególnych przepisów prawa.

Kontakt

adw. Mateusz Grosicki
m.grosicki@kglegal.pl
tel.: +48 506 367 109

Kancelaria ponadto świadczy obsługę prawną w następujących zakresie:

  • AML
  • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
  • Prawo spółek
  • Fuzje i przejęcia
  • Postępowanie restrukturyzacyjne
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo podatkowe
  • Prawo energetyczne
  • Prawo infrastrukturalne
  • Rozwiązywanie sporów
  • Rynki kapitałowe
  • Nieruchomości i procesy inwestycyjne
  • Nowe Technologie
  • Obsługa procesu budowlanego
  • Ochrona środowiska i zasoby naturalne
  • Finanse i bankowość
  • Pomoc publiczna
  • Prawo pracy
  • Prawo ubezpieczeń
  • Prawo konkurencji
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Odszkodowania